تهيه ضامن براي دريافت وام، شگردمديرعامل قلابي براي کلاهبرداري
تاریخ خبر : پنجشنبه 18 دی 1393تهيه ضامن براي دريافت وام، شگردمديرعامل قلابي براي کلاهبرداري
تهيه ضامن براي دريافت وام، شگردمديرعامل قلابي براي کلاهبرداري به گزارش خبرگزاري مهر ، 6 آبان ماه فردي با مراجعه به کلانتري 118 ستارخان به مأموران اعلام کرد که توسط شرکتي بنام "جهان نما" و به بهانه تهيه ضامن بانکي مورد کلاهبرداري قرار گرفته است. با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع کلاهبرداري و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، پرونده براي رسيدگي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. اظهارات مالباخته مالباخته پس از حضور در پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: از طريق آگهي روزنامه، با شرکتي بنام "جهان نما" آشنا شدم که مدعي ارائه ضامن به متقاضيان دريافت وام شده بود، به دفتر اين شرکت مراجعه و در آنجا با فردي حدودا 35 ساله بنام "امير آذين" آشنا شدم که از سوي منشي شرکت به عنوان مديرعامل معرفي شده بود. اين فرد پس از شنيدن درخواست بنده در خصوص تهيه ضامن بانکي به منظور گرفتن وام 10 ميليون توماني از يکي از شعبات بانکي، عنوان داشت که بايد مبلغ يک ميليون و 800 هزار تومان پرداخت نمايم؛ من نيز که به شدت نياز به ضامن داشتم، اين پول را از طريق دستگاه خودپرداز پيش بيني شده در داخل شرکت پرداخت کرده و مقرر شد تا پس از گذشت 20 روز مجددا به دفتر شرکت مراجعه و برگه ضمانت (نامه ضمانت وام بانکي) را دريافت کنم اما زمانيکه به دفتر شرکت مراجعه کردم، متوجه شدم که شرکت تعطيل شده است. شناسايي هويت واقعي مديرعامل شرکت کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت "جهان نما" در منطقه ستارخان و با انجام تحقيقات ميداني، اطلاع پيدا کردند که دفتر شرکت به صورت استيجاري و توسط شخصي بنام "رضا " اجاره شده اما قبل از زمان سررسيد پيش بيني شده در داخل قرارداد نسبت به تخليه آن اقدام کرده است. در ادامه و با بررسي حساب بانکي که مالباخته نسبت به واريز پول خود به آن اقدام کرده بود نيز مشخص شد که اين حساب نيز متعلق به همان " رضا. س" است که در بررسي‌هاي بيشتر مشخص شد که تمامي آدرس‌هاي ثبت شده در پرونده حساب بانکي، واهي و کذب است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از مشخصات "رضا" و با بهره گيري از بانک اطلاعاتي پليس، چهره "رضا" استخراج شده و مالباخته نيز وي را بنام مديرعامل شرکت و به هويت "امير آذين" مورد شناسايي قرار داد. شرکت ، فاقد مجوز رسمي با بررسي اساسنامه "شرکت جهان نما" مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه مجوز از سوي بانک مرکزي در خصوص هرگونه فعاليت مالي بوده و ثبت اوليهٔ شرکت نيز در زمينه معاملات ملک و خودرو مي‌باشد که البته در اين مورد نيز هيچگونه مجوز قانوني مراجع دولتي و قانوني، از سوي شرکت دريافت نشده و اساسا شرکت جهان نما، يک «شرکت کاغذي» است. شناسايي ده‌ها مالباخته با مراجعه تعداد ديگري از متقاضيان وام بانکي به محل شرکت و اطلاع از موضوع کلاهبرداري، اين اشخاص به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه و عنوان داشتند که آن‌ها نيز به همين شيوه و شگرد مورد کلاهبرداري قرار گرفته‌اند و بررسي اظهارات مالباختگان جديد نشان داد که از اين افراد نيز و به تناسب ميزان وام درخواستي آن‌ها، مبالغي بين يک الي 6 ميليون تومان از سوي شرکت و در حقيقت از سوي مديرعامل شرکت دريافت شده است. دستگيري متهم در شرايطي که هيچگونه آدرس و نشاني دقيقي از محل سکونت متهم پرونده (مديرعامل شرکت) وجود نداشت، کارآگاهان با انجام تحققات پليسي موفق به شناسايي محل سکونت وي در محدوده ايستگاه مترو شادمان شده اما پس از مراجعه به اين محل و انجام تحقيقات بيشتر اطلاع پيدا کردند که متهم همزمان با تعطيلي شرکت، محل سکونت خود را با همان شرايط - پيش از سررسيد درج شده در اجاره نامه - تغيير داده است. تحقيقات جهت شناسايي مخفيگاه متهم همچنان در دستور کار کارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار داشت و سرانجام آخرين مخفيگاه "رضا. س" در منطقه ستارخان – خيابان اسد جنوبي شناسايي شد. با شناسايي مخفيگاه متهم و اخذ دستور قضايي، کارآگاهان در 25 آذرماه با ورود به مخفيگاه متهم اقدام به دستگيري متهم کردند که در زمان دستگيري، متهم به قصد فرار از دست کارآگاهان، خود را در در داخل کمد ديواري پنهان کرده بود تا کارآگاهان متوجه حضور وي در داخل منزل نشوند که با هوشياري کارآگاهان، متهم دستگير و به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد. اعترافات متهم متهم پس از انتقال به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ و پس از انجام تحقيقات اوليه صراحتا به کلاهبرداري و جعل هويت اعتراف و عنوان داشت که با انتشار آگهي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تحت عنوان تهيه ضامن جهت دريافت وام اقدام به کلاهبرداري نموده است. متهم در اعترافاتش عنوان داشت که با قسمتي از پول‌هاي بدست آمده از کلاهبرداري‌هاي خود اقدام به خريد يک دستگاه خودرو سواري زانتيا نموده است؛ بلافاصله دستور توقيف خودرو از سوي مقام قضايي صادر اما کارآگاهان اطلاع پيدا کردند که خودرو زانتيا - زمانيکه در اختيار پدر متهم قرار داشت - يک روز پس از دستگيري متهم، سرقت شده است که بلافاصله مشخصات خودرو زانتيا در سيستم جامع پليس آگاهي ثبت و خودرو نيز پس از گذشت چند روز، توسط پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ کشف و توقيف شد. سرهنگ کارآگاه داوود مرادي، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه با اشاره به شناسايي متهم از سوي شکات پرونده گفت: با توجه به شناسايي متهم از سوي شکات، اعتراف صريح متهم به کلاهبرداري و ديگر دلايل و مدارک بدست آمده، متهم با قرار قانوني و جهت شناسايي ديگر جرايم ارتکابي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است؛ از کليه شکات و مالباختگاني که با اين شيوه و شگرد مورد کلاهبرداري قرار گرفتند دعوت مي‌شود تا براي شناسايي متهم و طرح و پيگيري شکايت خود به نشاني پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان آزادي – خيابان زنجان شمالي مراجعه کنند .دسته بندی محصولات